اتحادیه اروپا گزینه های باینری را ممنوع می کند ، CFD ها را کاملاً تنظیم می کند

ویس در اطراف کلاهبرداران آنلاین اسرائیل محکم می شود. بانکهای اسرائیلی حساب شرکتهای فارکس را نزدیک می کنند و توییتر در ممنوعیت تبلیغات رمزنگاری Google و Facebook را دنبال می کند

Simona Weinglass یک گزارشگر تحقیقاتی در زمان اسرائیل است.

تصویری از یک وب سایت دولت کانادا که برای جلوگیری از قربانی شدن شهروندان به تقلب در گزینه های باینری طراحی شده است.

اداره اوراق بهادار و بازارهای اروپا اعلام کرد که ممنوعیت گزینه های باینری و محدودیت در فروش قرارداد برای اختلافات (CFD) برای سرمایه گذاران خرده فروشی است.

گزینه های باینری و قراردادهای مربوط به اختلافات محصولات مالی هستند که غالباً توسط مجرمان سایبری برای انجام کلاهبرداری های سرمایه گذاری آنلاین مورد سوء استفاده قرار می گیرند.

از اواسط دهه گذشته ، یک صنعت تجارت آنلاین چند میلیارد دلاری در اسرائیل توسعه یافت و گزینه های باینری ، فارکس و CFD را به سرمایه گذاران معمولی و ناخوشایند در اسرائیل و خارج از کشور ارائه می داد. بخش اعظم صنعت کلاهبرداری را علیه سرمایه گذاران خود تحریک کرده و وقتی سرمایه گذاران پول خود را از دست دادند ، درآمد کسب کردند. کلاهبرداران در مورد پتانسیل سود و هویت و مکان "کارگزاران" آن به سرمایه گذاران دروغ گفتند و هنگامی که سرمایه گذاران سعی در پس گرفتن سود داشتند ، با پول ناپدید می شدند.

بسیاری از گزینه های باینری ، شرکت های فارکس و CFD از اسرائیل بدون هیچ گونه مقرراتی فعالیت کرده اند ، در حالی که برخی دیگر یک تنظیم کننده دوستانه در کمیسیون اوراق بهادار و اوراق بهادار قبرس (CYSEC) پیدا کردند ، که به آنها اجازه می داد محصولات خود را در سراسر اتحادیه اروپا ارائه دهند. گزینه های باینری عمدتاً یک صنعت محور اسرائیل بودند در حالی که Forex و CFD توسط اسرائیلی ها ، قبرس ها ، روس ها و دیگران تحت پوشش قرار می گیرند.

ESMA ، تنظیم کننده مالی اتحادیه اروپا ، روز سه شنبه گفت که این قوانین جدید را در مجله رسمی اتحادیه اروپا در هفته های آینده منتشر خواهد کرد. ممنوعیت گزینه های باینری یک ماه از تاریخ انتشار به مرحله اجرا می رسد و قوانین جدید اعمال CFD دو ماه از انتشار آنها به مرحله اجرا می رود.

با این حال ، یکی از متخصصان صنعت ، تصمیم ESMA را به عنوان "بستن درب انبار پس از فرار اسب" توصیف کرد. "اندرو ساکس-مک لود ، سردبیر نشریه تجارت FinancialFeeds ، مدتهاست که از صنعت گزینه های باینری بسیار انتقاد کرده است و به دنبال تمایز بین آن وب سایت های تجارت آنلاین است که وی به عنوان مشروعیت و مواردی که کلاهبرداری می کنند ، تمایز قائل شود.

ساکس-مک لود به تایمز اسرائیل گفت که از آنجا که اسرائیل قانونی را تصویب کرده است که در اکتبر سال 2017 ممنوعیت گزینه های باینری است-به عنوان یک نتیجه مستقیم گزارش های تحقیقاتی اسرائیل در مورد کلاهبرداری-بیشتر گزینه های باینری اسرائیلی به جای آن به فروش ارزهای رمزنگاری شده اند. وی هشدار داد ، ممنوعیت ESMA در مورد گزینه های باینری ، برای متوقف کردن پدیده اتاق های دیگهای بخار سرمایه گذاری که از اسرائیل و سایر حوزه های قضایی با اجرای قانون LAX کار می کنند ، کار کمی انجام خواهد داد.

نمای مصور از قبرس ، که در آن بسیاری از شرکت های گزینه های باینری مجاز به فعالیت هستند.(Pixabay)

"من متوجه شده ام که بیشتر اسرائیلی ها در قبرس که قبلاً گزینه های باینری را می فروشند ، اکنون ICO [پیشنهادات اولیه سکه] را ارائه می دهند. آنها حتی نیازی به مجوز از CYSEC برای ارائه این محصولات ندارند و سرمایه گذار که تمام پول خود را از دست می دهد ، هیچ گونه قانونی ندارد. "

براساس بیانیه مطبوعاتی 27 مارس ESMA ، ممنوعیت گزینه های باینری ESMA شامل "ممنوعیت بازاریابی ، توزیع یا فروش گزینه های باینری به سرمایه گذاران خرده فروشی" خواهد بود.

قراردادهای مربوط به مقررات اختلاف ، میزان اهرم را که می تواند به سرمایه گذاران خرده فروشی ارائه شود ، محدود می کند ، به سرمایه گذاران اجازه نمی دهد بیش از آنچه سرمایه گذاری کرده اند از دست بدهند و از استفاده از "پاداش" و سایر مشوق های تجارت جلوگیری می کند. قوانین جدید در ابتدا به مدت سه ماه اعمال می شود و به عنوان ESMA ضروری است.

توییتر از فیس بوک و گوگل پیروی می کند

اعلامیه ESMA یک روز پس از آن صورت گرفت که توییتر از ممنوعیت تبلیغات برای ارزهای رمزپایه و ICO خبر داد. این شرکت گفته بود که دیگر در آگوست 2017 گزینه های باینری را تبلیغ نمی کند.

کمتر از دو هفته پیش ، غول اینترنت گوگل اعلام کرد که از ماه ژوئن ، تبلیغات قراردادها را برای اختلاف ، Fort Spot Forex و شرط بندی گسترده مالی محدود می کند ، و همچنین ممنوعیت آشکار تبلیغات برای گزینه های باینری و ارزهای رمزنگاری شده را اعمال می کند.

حرکت Google به عنوان بزرگترین ضربه ای که هنوز به کلاهبرداری رمزنگاری ، گزینه های باینری ، وب سایت های Forex و CFD است ، درک می شود.

فیس بوک تبلیغات را برای گزینه های باینری ، ارزهای رمزنگاری شده و ICO در ژانویه ممنوع اعلام کرد.

ESMA در بیانیه مطبوعاتی خود توضیح داد که CFDS و گزینه های باینری را به طور بالقوه برای سرمایه گذاران خطرناک می داند. CFDS به دلیل "اهرم بیش از حد" خطر ایجاد می کند در حالی که گزینه های باینری دارای "بازده منفی مورد انتظار ساختاری و تعارض منافع بین ارائه دهندگان و مشتریان آنها" هستند.

اقدام حقوقی علیه شرکتهای گزینه های باینری اسرائیلی

علیرغم این واقعیت که اجرای قانون اسرائیل هنوز به یک کلاهبردار گزینه های باینری اجازه داده نشده است ، عملگران از جهت های دیگر با مشکلات قانونی روبرو هستند. چندین عامل متهم با دعاوی سرمایه گذاران در خارج از کشور روبرو هستند. در همین حال ، بانکهای اسرائیلی حساب شرکتهای فارکس مستقر در اسرائیل را بسته اند.

براساس رجیستری شرکت های اسرائیل ، چهار دادخواست علیه بانک دو باینری و شرکت اسرائیلی که این سایت را متعلق به Oren ، Hezi و Lior Shabat است ، مطرح کرده است. اولین دادخواست ، برای NIS 360،060 (103،275 دلار) ، توسط یک مرد 69 ساله اهل فنلاند از طریق وکلای اسرائیلی خود آدام اشکنازی و راف نجار تشکیل شد. این مرد فنلاندی در مجموع 88. 250 یورو (110،000 دلار) را به این شرکت از دست داد و در نتیجه در یک افسردگی عمیق قرار گرفت ، از بین رفتن ازدواج خود رنج برد ، از خانه خود بیرون رفت و مجبور شده است که در بازنشستگی خود به کار خود بازگردد.

در پاسخ به این شکایت ، اورن شابات و شرکت محلی اسرائیلی Global App Technologies Ltd. ادعا کردند که سرمایه گذار توافق نامه ای را امضا کرده است که تصدیق می کند خطرات مربوط به تجارت گزینه های باینری را درک کرده است. متهمان همچنین ادعا كردند كه سرمایه گذار سندی را امضا كرده است كه ادعای خود را نسبت به برخی از پول خود ارائه می دهد.

یک شاکی در یک پرونده جداگانه که توسط وکلای اشکنازی و نجار آورده شده است ، یک نوازنده 62 ساله و معلم موسیقی از سوئیس است که در حال شکایت از Banc de Binary و Oren Shabat برای 460. 168 Shekels (132،000 دلار) است. مبلغ بازنشستگی وی بود که او در کل آن از دست داد.

وکلا این مرد در این شکایت نوشتند: "او کل حقوق بازنشستگی خود را از دست داد در حالی که متهمان در خانه های مجلل زندگی می کنند و اتومبیل های فانتزی رانندگی می کنند."

علاوه بر این ، دو قربانی ادعا شده از وب سایت گزینه های باینری Titantrade دادخواستهایی علیه Mig Ga Marketing Finance Ltd. (که از آن زمان نام خود را به Gtech Media Development Ltd تغییر داده است) ، شرکتی که در اسرائیل در خیابان 13 Tuval در Ramat Gan ثبت شده است ، مدیر آن است که مدیر آن است. پسر گالبویز

اولین دادخواست توسط یک زن لهستانی که در حال شکایت از این شرکت با قیمت 93،000 دلار یا 358. 050 shekel بود ، تشکیل شد. وکلای وی ، نیر فریدمن و یوسی هائزراچی ، ادعا کردند که Mig Ga Marketing Finance Ltd. دارای فروشندگان ماهر است که خود را به عنوان کار در Titantrade معرفی می کردند. MIG GA Marketing Finance Ltd. با توجه به اینکه کمبود حساسیت بین شاکی و متهمان وجود دارد ، زیرا Mig GA Marketing Finance Ltd. یک شرکت اسرائیلی است که صرفاً خدمات شرکت های خارجی را ارائه می دهد و شرکتی نیست که با شاکی معامله می کند.

در یک شکایت جداگانه، یک مرد لیتوانیایی از گای گالبویز و توسعه رسانه های Gtech برای دریافت 76720 NIS (22000 دلار) شکایت کرد.

شکایات قبل از رسیدن به مرحله اثبات منصرف شد. به تایمز اسرائیل گفته شده است که شاکیان خواستار پس گرفتن شکایت شده اند و همچنین اعلام کرده اند که هیچ دلیلی برای اقدام علیه Gtech ندارند. شاکیان این کار را انجام دادند زیرا با شروع رسیدگی، شاکیان تمام پول خود را از TitanTrade پس گرفتند، حتی اگر TitanTrade متهم نبود.

دعوای دیگری که در دادگاه‌های اسرائیل راه‌اندازی می‌کند شامل دعوای 382422 دلاری یک مرد استرالیایی علیه روی شاگان و Paperclick Marketing Ltd. این مرد ادعا می‌کند که توسط 365BinaryOptions. com کلاهبرداری شده است و Paperclick Marketing وب‌سایت را اداره می‌کند.

یک مرد کانادایی از یک شرکت اسرائیلی دیگر به نام IGMD Ltd. که متعلق به Yehoram و Shay Hillel است شکایت کرد و به مبلغ 54436 دلار داد. وکلای او آدام اشکنازی و رئوف نجار هستند و این مرد ادعا می کند که توسط وب سایت گزینه های باینری OptionBit. com کلاهبرداری شده است.

اوایل این ماه، دادگاه منطقه ای تل آویو علیه Haim Toledano و شرکت او Toyga Media Ltd. که با وب سایت UFX. com مرتبط است، رای داد. او مدعی شد تولدانو از اولین بانک بین المللی اسرائیل به دلیل بستن غیرقانونی حسابش شکایت کرده بود.

این بانک استدلال کرد که فعالیت در حساب‌های این شرکت، پرچم‌های قرمز زیادی را برای پولشویی احتمالی برافراشته است و بانک از حقوق خود برای بستن حساب برخوردار است. قاضی با بانک موافقت کرد. بانک‌های اسرائیلی در سال گذشته در تلاش برای پیروی از قوانین جدید تصویب شده توسط کنست اسرائیل که هدف آن کمک به اسرائیل برای رعایت استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی است، بررسی‌های لازم را برای مبارزه با پولشویی افزایش داده‌اند.

تویگا و تولدانو در حال حاضر در حال مبارزه قانونی مشابهی با بانک میزراهی اسرائیل هستند که اقداماتی را برای بستن حساب های بانکی آنها انجام داده است. ایمیلی که از یکی از افسران بانک به سایر کارکنان ارسال شده و در فرآیند کشف شکایت فاش شده است، اشاره می کند که بسته شدن حساب بانکی Toyga ممکن است یک مورد مجزا نباشد و ممکن است برای فارکس اسرائیل به طور فزاینده ای دشوار شود. شرکت‌های CFD و ارزهای دیجیتال برای نگهداری حساب‌های بانکی در کشور.

در 22 نوامبر 2016، آموس لوتم، افسر انطباق بانک میزراهی به سایر کارکنان گفت که نمی توانند انتقال پول بیشتری را به حساب بانکی هایم تولدانو بپذیرند.

وی نوشت: "این پول از خارج از ساحل و بدون هیچ توضیحی در مورد منبع آن تهیه می شود. تا زمانی که تمام اسناد مناسب را برای اثبات منبع پول بدست آوریم و این که وی مالیات بر آن پرداخت کرده است ، ما نمی توانیم پول را بپذیریم. "

در شکایت خود ، تولدانو یافته های این بانک را مورد اختلاف قرار داد و ادعا کرد که منبع پول سود سهام از فعالیت های مشروعیت است.

در یک ایمیل به تاریخ 13 دسامبر 2016 ، لوتم پیشنهاد کرد که این بانک فعالیت سایر شرکت های فارکس را نیز بررسی کرده است.

"هایم تولدانو یک شرکت فارکس در قبرس دارد و او همچنین" بازاریابی "و" مراکز تماس "را برای شرکت های اضافی فارکس اداره می کند. این فعالیت مشابه فعالیت سرمایه گذاری های IDI در شعبه 36 و RBPKR است. "

IDI Ventures با مارک های Forex آنلاین Xforex و Xtrade همراه است در حالی که RBPKR با ksftrade. com همراه است.

آیا برای اخبار دقیق و روشنگری درباره اسرائیل و دنیای یهود به زمان اسرائیل اعتماد دارید؟اگر چنین است ، لطفاً به زمان جامعه اسرائیل بپیوندید. به اندازه 6 دلار در ماه ، شما خواهید کرد:

• از روزنامه نگاری مستقل ما حمایت کنید.
• از یک تجربه بدون آگهی در سایت TOI ، برنامه ها و ایمیل ها لذت ببرید. وت
• دسترسی به محتوای اختصاصی که فقط با جامعه TOI به اشتراک گذاشته شده است ، از جمله نامه های هفتگی ویرایشگر دیوید هوروویتز ، دسترسی پیدا کنید.

ما واقعاً خوشحالیم که شما در یک ماه گذشته X Times of Israel را خوانده اید.

به همین دلیل ما از ده سال پیش تا زمان اسرائیل را شروع کردیم - برای تهیه خوانندگان باهوش مانند شما با پوشش باید از اسرائیل و دنیای یهود.

بنابراین اکنون ما یک درخواست داریم. بر خلاف سایر رسانه های خبری ، ما یک Paywall را تنظیم نکرده ایم. اما همانطور که روزنامه نگاری که انجام می دهیم پرهزینه است ، ما خوانندگانی را دعوت می کنیم که زمان اسرائیل برای کمک به پشتیبانی از کار ما با پیوستن به زمان جامعه اسرائیل مهم شده است.

به مبلغ 6 دلار در ماه می توانید ضمن لذت بردن از زمان عاری از اسرائیل ، و همچنین دسترسی به مطالب اختصاصی که فقط در زمان اعضای جامعه اسرائیل در دسترس است ، به حمایت از روزنامه نگاری با کیفیت ما کمک کنید.

با تشکر از شما ، دیوید هورویتز ، سردبیر موسس تایمز اسرائیل